公告日期：2024-07-27

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-060

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八

次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次

监事会会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事

会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限
公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实
施进度是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整可转换公司债券募
集资金投资项目实施进度不属于可转换公司债券募集资金投资项目的实质性变
更，不影响可转换公司债券募集资金投资项目的实施，不存在变相改变可转换
公司债券募集资金投资项目资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公
司本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的
公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
2024年7月27日


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