公告日期：2024-04-26

上海新通联包装股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人李刚，1963 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师。1994 年 4 月至 2001 年 2
月，任 ABB 机器人事业部销售经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月，任诺尔亚太有限公司
运营总监；2001 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海 ABB 工程有限公司汽车业务经理；2012
年 9 月至 2020 年 6 月，任上海 ABB 工程有限公司总裁；2021 年 3 月至 2023 年 12 月，任
北京遨博智能科技有限公司总裁。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

任期内，公司共召开了 5 次董事会、1 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人以现
场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、薪酬与考核委员会

任期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人召集并主持了上述会议，
未有委托他人出席和缺席情况。会议审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，日常密切关注公司薪酬政策与方案，积极参与研究讨论考核制度的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、提名委员会

任期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人出席了上述会议，未有委托他
人出席和缺席情况。作为提名委员会委员，在 2023 年对公司高级管理人员提名提出建议；对高级管理人员的聘任进行审查，优化和完善公司治理结构。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，任期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作制度》的修订，《独立董事专门会议工作制度》的制订，将在后续严格按照相关要求开展独立董事专门会议工作。

（三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系及时获悉公司重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（四）维护投资者合法权益情况

积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先……
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