公告日期：2024-03-28

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-028
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.31 元（含税），不进行资本公积金
转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及转增股本方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3,430,771,238.98元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本683,780,952股，以此计算合计拟派发现金红利211,972,095.12元（含税）,现金分红比例为30.38%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见

公司2023年度利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2023年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2022-2024）》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配及转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
二○二四年三月二十七日


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