公告日期：2024-08-23

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-026
无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三
次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议材
料已于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。

经审议：1、监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 22 日


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