公告日期：2026-06-09

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2026-026
上海创力集团股份有限公司

关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）已经上海证券交易所受理并在审核进行中。结合资本市场环境和政策变化，为更好推进本次发行工作，公司拟对本次发行方案进行有关调整，主要方案要素的修订情况如下：

序号 调整要素 调整前 调整后

1 定价基准日 公司第五届董事会第十三次会议决 发行期首日

议公告日

本次向特定对象发行股票的定价基 本次向特定对象发行股票的
准日为公司第五届董事会第十三次 定价基准日为发行期首日，发
会议决议公告日，发行价格为 4.02 行价格不低于定价基准日前
元/股，不低于定价基准日前 20 个 20 个交易日公司股票交易均
交易日公司股票交易均价 5.02 元/ 价的 80%（定价基准日前 20
股的 80%（定价基准日前 20 个交易 个交易日股票交易均价=定价
日股票交易均价=定价基准日前 20 基准日前 20 个交易日股票交
个交易日股票交易总额/定价基准 易总额/定价基准日前20个交
日前 20 个交易日股票交易总量）。 易日股票交易总量）。

若国家法律、法规或其他规范性文 若国家法律、法规或其他规范
发行价格及 件对向特定对象发行股票的定价原 性文件对向特定对象发行股
2 则等有最新规定或监管意见，公司 票的定价原则等有最新规定
定价原则 将按最新规定或监管意见进行相应 或监管意见，公司将按最新规
调整。 定或监管意见进行相应调整。
如在本次发行的定价基准日至发行 如在定价基准日至发行日期
日期间，公司股票发生派息、送股、 间，公司股票发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息 资本公积金转增股本等除权、
事项的，本次发行价格将作相应调 除息事项的，本次发行价格将
整： 作相应调整：

派发现金股利：P1=P0-D 派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 送红股或转增股本：P1=P0/
（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本： 派发现金同时送红股或转增


P1=（P0-D）/（1+N） 股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，N 为 其中，P0 为调整前发行价格，
每股送红股或转增股本数，D 为每 N 为每股送红股或转增股本
股派发现金股利，P1 为调整后发行 数，D 为每股派发现金股利，
价格……
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