公告日期：2024-11-22

上海创力集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：603012

二〇二四年十一月二十九日


目 录


2024 年第二次临时股东大会参会须知......1
2024 年第二次临时股东大会议程......2
2024 年第二次临时股东大会议案......4

议案一 ：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ......4

议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案......5

议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案......7
议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

告的议案......8
议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

......9

议案六：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案......10
议案七：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

......11
议案八：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案......12

议案九：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案......13

议案十：关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案......14
议案十一：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
有关事宜的议案......18
I


上海创力集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2024 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。


上海创力集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:00

现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室

网络投票时间：自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石良希先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：

议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
……
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