公告日期：2024-04-26

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-021

上海创力集团股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要性提示
上海创力集团股份有限公司(以下简称“创力集团”或“公司”)拟吸收合
并全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司。本次吸收合并完成后，
上海创力普昱自动化工程有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产
、债权债务、业务及其他一切权利和义务由公司承继。
本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次审议通过
，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次吸收合并事项不涉及公司
注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上海创力普昱自动化工程有限公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入
公司的合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、
业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响、不会
损害公司及全体股东的利益。

一、交易概述

为压减企业层级，优化上市公司管理架构，公司拟吸收合并全资子公司 上海创力普昱自动化工程有限公司，同时提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订 吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

二、吸收合并方案概述

本次吸收合并的方案为：公司吸收合并全资子公司上海创力普昱自动化 工程有限公司，上海创力普昱自动化工程有限公司的独立法人资格依法注销
，上海创力普昱自动化工程有限公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。鉴于被吸收方为公司全资子公司，本次吸收合并后，公司注册资本金不变且无需支付对价。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三、被合并方的基本情况

公司名称：上海创力普昱自动化工程有限公司

成立日期：2011年4月8日

公司住所：上海市青浦区新康路618、666号7栋101室

注册资本：10000万元

法定代表人：于云萍

公司类型：有限责任公司

经营范围：自动化工程系统集成的开发、矿山电气领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、矿山电气设备及传感元件的生产、安装、维修，楼宇智能化工程，互联网、物联网领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，新能源汽车零配件及充电桩的研发、安装、生产；云计算机设备制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；电机制造；电机及其控制系统研发；销售自产产品。

主要财务数据 单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

资产总额 95,775,154.15 105,084,257.05

净资产 86,932,694.43 89,662,459.28

项目 2023 年度 2024 年 1-3 月


营业收入 15,555,575.26 384,781.81

净利润 -1,456,596.15 2,729,764.85

注：上表中上海创力普昱自动化工程有限公司2023年的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月的财务数据未经审计。
经查询，上海创力普昱自动化工程有限公司不属于“失信被执行人”。
四、吸收合并的方式、范围……
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