公告日期：2014-08-29

　　 股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2014-010

上海北特科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议

于2014年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2014

年8月22日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席

董事5人，实际出席董事5人（其中董事陶万垠、独立董事荣惠康以通讯方式参

会并表决），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人

民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为了提高公司资金的使用效率、提高公司资产收益率，董事会同意在保证

不影响正常生产经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财业

务。 具体方案为：

1．择机购买商业银行的低风险的理财产品；

2．累计额度不超过8000万元（含本数），期限不超过一年；

3．上述额度一年内可循环使用。

4．授权董事长靳坤按照上述方案组织实施并签署有关合同或协议。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理谢云臣先生提名，公司董事会提名委员会决议，董事会同意聘

任靳晓堂、徐鸿飞、祁卫忠、崔攀峰先生担任公司副总经理。任期至本届董事会

届满为止。

表决结果：

聘任靳晓堂为副总经理，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0 ……
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