公告日期：2024-07-13

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-049
喜临门家具股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会、
监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事
组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 3 名。

经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司
于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于提
名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士为公司第六届非独立董事候选人；同意提名欧阳辉先生、王光昌先生（会计专业人士）、朱峰先生为公司第六届独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并将上述议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项选举表决。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。经公司工会委员会提名，朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生为公司第六届董事会职工代表董事候选人。

董事候选人简历详见附件 1。

二、监事会换届选举情况


根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届监事会第十七次会议，审议并通过
《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项选举表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经公司工会委员会提名，倪彩芬女士为公司第六届监事会职工代表监事候选人。

监事候选人简历详见附件 2。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文
件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券
交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其
他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人已在上海证券交易所完
成备案并审核无异议通过，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任
独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资
格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大
会审议通过上述换届选举事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》
和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年七月十三日
附件 1：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈阿裕，男，1962 年 4 月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境
外永久居留权。现任公司董事长、浙江华易智能制造有限公司执行董事等职，同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、绍兴市第七届政协委员、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、浙江省民营企业协会副会长等。曾获“全国轻工行业劳动模范”、“全国优秀民营企业家”、“全国家具行业精英奖”、“浙江省科技创业领军人才”、“浙江省家具行业杰出企业家”、“浙江制造大工匠”、绍兴市“经济发展突出贡献奖”、“浙商新锐”等荣誉……
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