公告日期：2024-07-13

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-047
喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日在公司
国际会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通
知已于 2024 年 7 月 7 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）同意提名陈阿裕先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（2）同意提名陈一铖先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0票。

（3）同意提名陈萍淇女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会对上述非独立董事候选人进行资格审查，认为公司第六届董事会非独立董事候选人陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，同意提名陈阿裕先生、陈一铖先
生、陈萍淇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

2、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

（1）同意提名欧阳辉先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0票。

（2）同意提名王光昌先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0票。

（3）同意提名朱峰先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会对上述独立董事候选人进行资格审查，认为公司第六届董事会独立董事候选人欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生符合担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。因此，同意提名欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。


3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年七月十三日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。