公告日期：2024-04-30

2019 年度监事会工作报告
2023 年度监事会工作报告

二〇二四年四月


花王生态工程股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和

全体股东负责的态度，认真地履行监督职能，积极了解和监督公司的经营活动、

财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作

和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法

权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

2023 年度，监事会共召开了 3 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司

法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

1、2022 年度利润分配预案

2、2022 年年度报告及其摘要

3、2022 年度监事会工作报告

4、2022 年度内部控制评价报告

2023年4月 第四届监事会 5、2022 年度财务决算报告

28 日 第十一次会议 6、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7、2023 年第一季度报告

8、关于对<董事会对会计师事务所出具的 2022 年度与持续经营相关的
重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明>的意见

9、关于对<董事会对会计师事务所出具否定意见内控审计报告的专项
说明>的意见

2023年8月 第四届监事会 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

29 日 第十二次会议 2、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3、关于公司续聘会计师事务所的议案

2023 年 10 第四届监事会 1、2023 年第三季度报告

月 27 日 第十三次会议

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司

依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形，但公司存在控股股东非经营性占用资金尚未归还、募集资金暂时补流资金未及时归还。公司全体董事、监事、高级管理人员已认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司监事会将督促董事会公司不断加强内部管理工作，密切关注和跟踪公司非经营性资金往来的情况，完善内部控制体系并切实执行，防止资金占用情况的再次发生等违规事项的再次发生，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，使决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，通过有计划、有重点地检查各项财务会计制度的执行情况，听取公司及相关部门定期报告编制情况的汇报，认真审阅财务部门每月提供的财务报表等方式，不断加强监督检查力度，提高监督实效。监事会认为：公司财务状况良好、财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现违反法律法规的现象，董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

（三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，2021 年由于河南水灾、江苏和郑州先后疫情导致公司资金回笼不达预期，控股股东债务问题无法为……
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