公告日期：2024-04-30

2023 年度独立董事述职报告

（孙保平）

二〇二四年四月


花王生态工程股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在

2023年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股

东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、

股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立性和专业

性作用，切实维护公司公众股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

孙保平先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。

1978年至今，孙保平先生一直任教于北京林业大学，现任北京林业大学水土保持

学院教授，为国家级（国务院）有突出贡献专家并享受政府特殊津贴，曾获得部

级（林业部）中青年有突出贡献专家、北京市高等学校（青年）学科带头人、国

家人事部“百千万人才工程”第一、二层次人选、山西省林业厅“山西林业科技

功臣”、北京市优秀教育奖、中国水土保持愚公奖、中国绿色矿山突出贡献个人

奖等荣誉。自2021年3月担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附

属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法

律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》

及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够

确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）年度出席董事会、股东大会情况

董事姓名 参加董事会情况 参加股东大会
情况


应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

孙保平 5 5 4 0 0 否 3

2023年度公司共召开了5 次董事会会议、3次股东大会会议，本人以现场或

通讯方式参加了全部会议。本人对全部会议的各项议题进行了认真审议，并按照

相应法规及《公司章程》对有关事项发表了独立意见，保证公司决策的科学性和

公正性。

本人在每次召开董事会前均主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资

料，保持和公司高管人员的沟通，听取相关人员对公司经营、对外资金担保、关

联方资金占用、资金往来等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产

生的经营风险。对需经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真

审核，在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，同

时独立、客观地行使表决权。积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中

小股东的合法权益。

2023年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，各重

大经营决策事项的履职程序合法有效。本人对所议议案均投赞成票，未投反对或

弃权票。

（二）专门委员会的工作情况

薪酬与考核委员会

董事姓名

本年应参加会议次数 亲自出席次数

孙保平 1 1

2023年度专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行

了必要的审批程序和披露义务，……
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