公告日期：2024-04-29

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-026
宏昌电子材料股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费
用并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1176 号），公司获准非公开发行不超过271,162,558股人民币普通股股票(A股)。公司最终非公开发行248,574,462股人民币普通股股票(A 股)，发行价格为每股 4.70 元，募集资金总额为1,168,299,971.40 元，扣除发行费用 14,155,387.11 元后，募集资金净额为1,154,144,584.29 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]47635 号《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》。

根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》规定，公司对募集资金
采取专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专
户存储五方监管协议》。详情请见公司于 2023 年 10 月 26 日披露于上海证券交
易所网站的《宏昌电子关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2023-
050 号公告）、2023 年 12 月 12 日披露的《宏昌电子关于签订募集资金专户存
储四方及五方监管协议的公告》（2023-061 号公告）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《宏昌电子材料股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 投资总额 投入募集资
号 金

1 珠海宏昌电子材料有限公司二期 珠海宏昌电子材 77,925.00 50,414.46
项目 料有限公司

2 珠海宏昌电子材料有限公司年产 8 珠海宏昌电子材 42,099.00 30,000.00
万吨电子级功能性环氧树脂项目 料有限公司

3 功能性高阶覆铜板电子材料项目 珠海宏仁电子材 50,133.00 35,000.00
料科技有限公司

合计 170,157.00 115,414.46

三、使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以募集资金等额置换的原因

公司使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以募集资金等额置换的主要原因如下：

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过基本存款账户或一般账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

2、根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，每月住房公积金、
社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。