公告日期：2024-04-27

股票简称：宏昌电子 股票代码：603002
宏昌电子材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

会议时间：2024 年 5 月 15 日（三）


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 6
议案一：公司 2023 年年度报告 ...... 9
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告...... 10
议案三：公司 2023 年度财务决算报告...... 20议案四：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计情况的议案 ...... 24
议案五：公司独立董事 2023 年度述职报告...... 27
议案六：关于公司 2023 年度监事会工作报告...... 28
议案七：关于公司 2023 年年度利润分配的方案 ...... 31议案八：关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供
担保的议案 ...... 33议案十：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 34
议案十一：关于修订〈公司章程〉（第十一次修订）的议案...... 40
议案十二：关于修订〈公司章程〉（第十二次修订）的议案...... 41
议案十三：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 ...... 42
议案十四: 关于修订〈董事会议事规则〉的议案 ...... 43

议案十五: 关于修订〈监事会议事规则〉的议案 ...... 44
议案十六: 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 ...... 45议案十七: 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案...... 46

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵守。

一、全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、大会设秘书处，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

三、为保证本次现场会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参加本次现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

六、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

七、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票进行表决。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。股
东对表决票中各项议案发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。现场会议中，对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。网络投票的记票方式参见上海证券交易所相关规定。

八、参加现场会议的股东对各项议案表决后，请将表决票及时投入投票箱或交现场工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次大会决议并公告。

九、公司聘请见证律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、出席会议者的交通及食宿费用自理。


2023 年年度……
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