公告日期：2017-04-26

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：2017-009

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月22日15点 00分

召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月22日

至2017年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司2016年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司2016年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司2016年董事、监事薪酬情况的议案 √

7 关于公司第六届董事、监事薪酬标准的议案 √

8 关于延长信息化系统建设项目实施期限的议案 √

9 关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金 √

永久性补充流动资金的议案

10 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案 √

11 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 √

的议案

12 关于聘请公司2017年度财务报告和内控报告审计机构 √

的议案

13 关于公司未来三年（2017年-2019 年）股东分红回报 √

规划的议案

听取《独立董事2016年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017年4月25 日召开的第六届董事会第二次会议、第

六届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2017年4月26日刊登于《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和……
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