公告日期：2015-12-09

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2015-034

人民网股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年12月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11名，现场出席董事6名，董事惠章志先生、胡锡进先生，独立董事陈利民先生、刘世平先生、施丹丹女士以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长马利女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司副董事长的议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举牛一兵先生为公司副董事长。

2、关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意提名王一彪先生为公司第二届董事会董事候选

人，任期与公司第二届董事会其他董事一致。王一彪先生简历请详见本公告附件一。关于选举王一彪先生为公司董事事宜尚须公司股东大会审议批准。

公司独立董事认为：董事候选人王一彪先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；董事候选人的提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事的职责要求。

3、关于修改《公司章程》的议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《公司章程》修改情况详见本公告附件二，修订后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

附件一：王一彪先生简历

附件二：《人民网股份有限公司章程》修改情况

人民网股份有限公司

董 事 会

2015年12月9日

附件一：王一彪先生简历

王一彪，男，汉族，1964年4月生，湖南衡南人，中共党员，中国人民大学哲学系毕业，研究生学历，哲学硕士学位。2000年8月至2004年6月任中宣部宣传教育局企业处正处级副处长、处长；2004年6月至2008年6月任中宣部政策法规研究室副主任；2008年6月至2014年12月任中宣部政策法规研究室巡视员、副主任；2014年12月至2015年6月任人民日报社秘书长；2015年6月至今任人民日报社编委委员、秘书长。

附件二：

《人民网股份有限公司章程》修改情况

章程条款 原文内容 修改后内容

董事长为公司的法定代表人。 总裁为公司的法定代表人。

第八条

董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持

董事会会议； 董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执

行； 行；

（三）签署公司发行的股票、公司 （三）签署董事会重要文件；

证券及其他有价证券； （四）在发生特……
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