公告日期：2024-04-27

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
独立董事2023年度述职报告

作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

田世忠先生，1963年出生，本科学历，学士学位，编审，中国国籍。曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长，现任全国物流职业教育教学指导委员会学分成果认定与转换专门委员会副主任委员。2021年10月至今兼任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职，没有为公司及控股股东或附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未持有公司股份。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影
响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

2023年度，公司共召开股东大会3次、董事会会议6次，本人均按时出席全部股东大会、董事会会议。

参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数

数 议

田世忠 是 6 6 5 0 0 否 3

作为公司独立董事，我独立、客观、审慎的对公司2023年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易等事项发表了独立意见。

（三）参加董事会专门委员会会议情况

2023年，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议2次、战略发展与投资决策委员会会议2次，本人均按时参加专门委员会会议。我作为薪酬与考核委员会主任委员，与公司人力资源部门就董事、高级管理人员年度薪酬兑现事项进行认真的沟通讨论，并在专门委员会审议时进行投票表决。

（四）现场考察、公司配合独立董事工作情况

2023年，本人时刻关注公司相关动态，积极通过实地考察、现场参加会议、电话及其他网络工具等多种沟通方式与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，及时了解选题、重大选题、版
发展状况，及时掌握公司生产经营及规范运作情况和董事会决议执行情况等，并提出专业性的意见和建议。同时，公司对本人的工作积极配合，为本人履职提供了必要的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度，本人依照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事职权的要求，对公司以下事项予以重点审核，并发表相关的独立董事意见。

（一）应当披露的关联交易

报告期，对公司董事会审议的《关于公司日常经营性关联交易的议案》进行了审议，本人认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，有利于公司相关业务的发展，符合公司整体利益；交易公平、公正、公开，没有侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。董事会审议相关议案时，关联董事主动回避，表决程序合法有效。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，不存在相关情形。


（五）董事、……
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