公告日期：2023-05-12

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2023-026
北京金隅集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
D 座 22 层第六会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

其中：A 股股东人数 15

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,514,305,056

其中：A 股股东持有股份总数 5,286,354,268

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 227,950,788

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.642847
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.508031

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.134816

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集， 董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合 法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,284,498,668 99.964898 1,855,600 0.035102 0 0.000000

H 股 217,954,009 95.614501 7,226,779 3.170324 2,770,000 1.215175

普通股合计： 5,502,452,677 99.785061 9,082,379 0.164706 2,770,000 0.050233
2、 议案名称：关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,286,079,568 99.994804 274,700 0.005196 0 0.000000

H 股 217,954,009 95.614501 7,226,779 3.170324 2,770,000 1.215175

普通股合计： 5,504,033,577 99.813730 7,501,479 0.136037 2,770,000 0.050233

3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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