公告日期：2010-08-27

股票代码：601988 股票简称：中国银行 编号：临2010－040


证券代码：113001 证券简称：中行转债


中国银行股份有限公司董事会决议公告


中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2010 年8


月26 日董事会会议通知于2010 年8 月12 日通过书面及电子邮件方式


送达至本行所有董事和监事，会议于2010 年8 月26 日在北京现场召开。


董事会会议应出席董事15 名，实际亲自出席董事15 名，符合《公司法》


及中国银行章程的相关规定。部分监事会成员及高级管理层成员列席了


会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记


名方式投票表决通过了如下决议：


一、 关于中国银行2010 年中期报告的议案


赞成：15 反对：0 弃权：0


二、 关于提名及聘任中国银行独立非执行董事的议案


赞成：15 反对：0 弃权：0


独立非执行董事对提名及聘任戴国良先生担任本行独立非执行董


事发表如下独立意见：同意


戴国良先生的个人简历如下：戴国良，60 岁，在银行业拥有超


中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈


述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。过35 年的经验。曾在星展集团和星展银行担任多个主要职位，包括


于2002 年至2007 年期间担任星展集团副董事长及星展银行首席执行


官，于2001 年至2002 年期间担任星展集团及星展银行总裁兼首席运


营官，于1999 年至2001 年期间担任星展银行首席财务官。并于2007


年至2008 年期间担任星展银行(中国)有限公司董事。此前，于1974


年至1999 年期间在摩根大通公司任职并担任投资银行部董事总经


理，曾在纽约、东京和旧金山担任过多项管理职务。目前担任下列公


司董事：纽约-泛欧交易所(2010 年起)，荷兰国际集团(2008 年起)，


万事达公司(2008 年起)，嘉德置地(2000 年起)，上述公司为在纽约、


泛欧或新加坡证券交易所上市的公司。现任彭博新闻社亚太咨询委员


会成员、哈佛商学院亚太顾问委员会成员。于1972 年毕业于伦斯莱


尔理工学院并取得理学学士学位。于1974 年毕业于哈佛大学并取得


工商管理硕士学位。


本议案尚需提交本行股东大会审议批准。


三、关于《中国银行股份有限公司2010 年上半年募集资金存放与


实际使用情况的专项报告》的议案


赞成：15 反对：0 弃权：0


特此公告。


中国银行股份有限公司董事会


二○一○年八月二十六日中国银行股份有限公司


独立董事提名人声明


提名人中国银行股份有限公司董事会现就提名戴国良先生为中


国银行股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人


与中国银行股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关


系，具体声明如下：


本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作


经历、全部兼职等情况后作出的（请见被提名人详细履历表），被提


名人已书面同意出任中国银行股份有限公司董事会独立董事候选人


（请见《独立董事候选人声明书》），提名人认为被提名人：


一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董


事的资格；


二、符合中国银行股份有限公司章程规定的董事任职条件；


三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导


意见》所要求的独立性：


1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国银行股份有


限公司及其附属企业任职；


2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国银行股份有限


公司已发行股份1%的股东，也不是中国银行股份有限公司前


十名股东中的自然人股东；


3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国银行股份有限


公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在中国银行股


份有限公司前五名股东单位任职；


4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。


四、被提名人及其直系亲属不是中国银……
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