公告日期：2023-04-27

附件

中国核能电力股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

2022 年度，公司全体独立董事按照《公司法》《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和中国核能电力股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及股东公开市场承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会以及下属专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

现将 2022 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事概况

2021 年 12 月 27 日，公司实施了董事会换届工作。换届
后至本报告出具之日，公司第四届董事会共有董事 12 名，其中独立董事 4 名，分别为马恒儒先生、录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培先生。第四届董事会中独立董事席位占全体董事的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

截至本报告出具之日，公司独立董事均依照相关规定在监管机构完成备案，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合关于独立董事独立性的规定。

二、独立董事履职情况

（一）出席会议

2022 年度公司共召开股东大会 2 次、董事会会议 8 次
（其中通讯会议 4 次），并根据需要召开董事会专门委员会16 次；董事会共审议或听取议案 57 项。全体独立董事均亲自或委托出席了全部应参加的董事会、董事会专门委员会会议，并以勤勉态度谨慎行事，事前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥各自的专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，不存在投出弃权或反对票的情况。

2022 年度独立董事出席董事会、股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加

董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 股东
姓名 加次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会
加次数 加会议 次数

马恒儒 8 4 4 0 0 否 2

录大恩 8 4 4 0 0 否 1

秦玉秀 8 3 4 1 0 否 2

黄宪培 8 4 4 0 0 否 2

2022 年度独立董事出席董事会专门委员会情况如下：

董事会专门委员会 马恒儒 录大恩 秦玉秀 黄宪培

战略与投 通讯参会 - 0 - -


资委员会 亲自或委托出席 - 4 - -

风险与审 通讯参会 5 5 5 5

计委员会 亲自或委托出席 1 1 1 1

提名、薪 通讯参会 6 - 6 6

酬与考核 亲自或委托出席 0 - 0 0

委员会

安全与环 通讯参会 0 - - -

境委员会 亲自或委托出席 1 - - -

注: -表示不是该委员会成员，不需参加会议。

（二）独立意见

2022 年，全体独立董事根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，对公司董事会审议的定期报告、利润分配、董事变更、股权激励、债务融资、关联交易等事项均发表了事前认可意见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。