公告日期：2022-04-28

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-039
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了
公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更注册资本并对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如下：

一、 注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]332 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15
日公开发行了 780 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 780,000 万
元，期限 6 年，该等可转换公司债券自 2019 年 10 月 21 日起可转换为公司 A 股
普通股股票。2019 年 10 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日期间，累计共有 237,000
元可转换公司债券转换为公司股票，转股数为 38,326 股，公司注册资本增加
38,326 元。因公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 17 日期间满足连续
三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“核能转债”当期转股价格的 130％
（即 7.45 元/股），触发“核能转债”的有条件赎回条款。经董事会决议，决定以
2022 年 3 月 8 日为赎回登记日，对登记日收盘后登记在册的“核能转债”全部赎
回。自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日，“核能转债”转股数为 1,359,529,181
股，公司总股本增加 1,359,529,181 元。2022 年 3 月 9 日，公司将剩余“核能转
债”96,370 张全部赎回，“核能转债”在上海证券交易所摘牌。

公司股权激励计划（草案）于 2018 年 12 月首次经董事会、监事会审议通
过，2019 年 1 月经国务院国资委批复原则同意，经两次修订后最终于 2019 年 6
月公司 2018 年年度股东大会审议通过了《股票期权激励计划（二次修订稿）》
及相关议案。2021 年 6 月 4 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股
权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 34,956,007 股，占获授权
益数量比例为 31.03%，行权期为 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 6 月 23 日。本期可
行权人数为 490 人，行权价格为 4.99 元/股（后因分红派息调整为 4.86 元），行
权方式为自主行权。自 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 3 月 31 日，股权激励累计行
权数为 33,385,446 股，公司总股本增加 33,385,446 元。

根据上述变更，截至 2022 年 3 月 31 日，公司的注册资本由人民币
17,456,015,589 元变更为人民币 18,848,930,216 元，股份总数由 17,456,015,589 股
变更为 18,848,930,216 股，均为人民币普通股。

二、 修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更事宜，以及国资厅发改革[2021]25 号《关于中央企业加强子企业董事会建设有关事项的通知》中关于依法合规设立董事会、规范董事会运行的要求，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，《公司章程》具体修订情况如下：

变更事项 原章程条款 修订后条款

公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条 174.56015589 亿元，实收资本为 188.48930216 亿元，实收资本为
人民币 174.56015589 亿元。 人民币 188.48930216 亿元。


公司股份总数为 174.56015589 公司股份……
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