公告日期：2019-03-20

证券代码：601975 证券简称：ST长油 公告编号：临2019-013

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年4月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月12日9点00分

召开地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自2019年4月12日

至2019年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东
非累积投票议案

1 公司2018年度报告全文和摘要 √

2 公司2018年度董事会工作报告 √

3 公司2018年度监事会工作报告 √

4 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告 √

5 公司2018年度利润分配方案 √

6 2018年度独立董事述职报告 √

7 关于2019年度日常关联交易的议案 √

8 关于与建行江苏省分行签署《金融服务协议》的议案 √

9 关于与招行南京分行签署《金融服务协议》的议案 √

10 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

11.00关于调整公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人

11.01关于选举张翼先生为公司第九届董事会非独立董事 √

的议案

11.02关于选举张金提先生为公司第九届董事会非独立董 √

事的议案

1、特别决议议案：10
2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11
3、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

应回避表决的关联股东名称：中国外运长航集团有限公司对议案7回避表决；中国建设银行股份有限公司江苏省分行对议案8回避表决；招商银行股份有限公司南京分行对议案9回避表决。
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。