公告日期：2014-12-10

　　
证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2014-003
海南矿业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1179号文）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票18,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.34元，募集资金总额为1,930,167,800.00元，扣除发行费用171,338,004.50元后，实际募集资金净额为人民币1,758,829,795.50元。上述募集资金已于2014年11月28日到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月29日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了安永华明(2014)验字第60615139_B01号《验资报告》。公司及本次发行保荐机构/主承销商国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昌江支行、中国建设银行股份有限公司昌江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司发行申请文件募集资金投资项目为5项。本次发行募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序用于投资以下项目：
序号项目名称项目投资总额(万元)募集资金投资额（万元）
1新建选矿厂项目49,738.9349,000.00
2新建选矿厂二期扩建项目47,941.2647,000.00
3石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目30,178.5930,000.00
4铁、钴、铜工程技术研究中心10,000.0010,000.00
5补充流动资金40,000.0040,000.00
合计177,858.78176,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对新建选矿厂项目和石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目进行了预先投入。截至2014年11月30日，公司预先已投入上述募投项目的自筹资金金额57,459.64万元。公司拟以56,635.79万元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金，具体如下：
自筹资金预先投入本次置换金额
序号项目名称金额(万元)(万元)
1新建选矿厂项目49,823.8549,000.00
2石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目7,635.797,635.79
合计57,459.6456,635.79
四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2014年12月9日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金56,635.79万元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见2014年12月10日披露的《海……
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