公告日期：2024-05-08

山东玲珑轮胎股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

（股票代码：601966）

二〇二四年五月十五日


目录


目录 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 5
2023 年年度股东大会表决办法说明...... 6
2023 年年度股东大会议案 ...... 8

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）14:00

（三）网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室

（五）股权登记日：2024 年 5 月 8 日（周三）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东
请于 2024 年 5 月 14 日（周二），8:00—17:00 到公司办理登记手续；异地股东
可以信函或邮件方式登记。
（二）登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。
三、会议议程
(一)主持人宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。

(二)推举两名监票人、一名计票人。
(三)宣读和审议会议议案，股东提问与解答。
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5、关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的议案
6、关于公司 2024 年年度经营计划及财务预算报告的议案
7、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
8、关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9、关于公司董事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年度薪酬计划的议案
10、关于公司监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年度薪酬计划的议案
11、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
12、关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
13、关于变更公司监事的议案
14、山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
(四)现场会议投票表决。
(五)宣布现场表决结果。
(六)现场休会，等待网络投票结果。
(七)现场复会，宣读并签署会议决议。
(八)见证律师宣读法律意见书。
(九)签署会议相关资料。
(十)主持人宣布会议结束。
四、会议联系方式

联系电话：0535-8242726

邮 箱：linglongdsb@linglong.cn


2023 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好大会秩序；

二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手……
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