公告日期：2024-04-25

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-017
山东玲珑轮胎股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日上午在
公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

１、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案


具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024－019）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大
会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的议案

（1）2023 年度利润分配方案

2023 年公司从二级市场回购 3,240,342 股股份，共计支付
6,612.51 万元（不含交易费用）。

公司将以 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.86 元
（含税）。若按照公司截至 2024 年 4 月 23 日的总股本 1,473,522,713
股，扣除回购专户中的 10,020,030 股计算，分配现金红利总额为41,856.18 万元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.10%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2023 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入
现金分红的金额为 6,612.51 万元，加上 2023 年度普通股的现金分红金额 41,856.18 万元，2023 年度公司实施现金分红共计 48,468.69万元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.85%。

（2）2024 年一季度利润分配方案

公司将以 2024 年一季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.91元（含税）。若按照公司截至2024年4月23日的总股本1,473,522,713股，扣除回购专户中的 10,020,030 股计算，分配现金红利总额为13,317.87 万元，占 2024 年一季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.19%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

（3）提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，2024 年度公司将增加现金分红频次，进行季度现金分红。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在年度现金分红合计数占 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例不低于 30%、不高于 50%的前提下，制定公司 2024 年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024－021）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零……
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