公告日期：2017-04-07

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2017-010



金堆城钼业股份有限公司



关于召开 2016 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年4月27日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



（一）股东大会类型和届次



2016年年度股东大会



（二）股东大会召集人：董事会



（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票



相结合的方式



（四）现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年4月27日 14点00分



召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A



座9楼视频会议室



（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年4月27日



至2017年4月27日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



（七） 涉及公开征集股东投票权



无。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度董事会 √



工作报告》的议案



关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度监事会 √



2 工作报告》的议案



关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告》 √



3 及其摘要的议案



关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度财务决 √



4 算及2017年度财务预算报告》的议案



关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度利润分 √



5 配方案》的议案



关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度日常关 √



6 联交易计划》的议案



关于聘请金堆城钼业股份有限公司2017年度财务及内 √



7 部控制审计机构的议案



关于金堆城钼业股份有限公司将结余募集资金永久性



8 √



补充流动资金的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2017年4月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。



2、 特别决议议案：议案五



3、 对中小投资者单独计票的议案……
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