公告日期：2012-02-24

　　 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2012-9



永辉超市股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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经公司第一届董事会第三十九次（临时）会议通过，现决定于 2012 年 3 月 12 日
（星期一）召开公司 2012 年第一次临时股东大会，并公告有关事宜如下：


一、会议基本情况
1、会议时间：2012 年 3 月 12 日（星期一）下午 1:30
2、股权登记日：2012 年 3 月 5 日
3、会议召集人：公司董事会
4、会议地点：福州市鼓楼区杨桥路杨南街 36 号杨桥永辉二楼会议室
5、会议方式：现场会议
6、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权经会议
登记后通过股东大会现场投票方式行使表决权。


二、会议审议事项


是否为特别 议案披露时间、报
序号 议案
决议事项 刊及公告名称
2012 年 2 月 24 日刊登
于《上海证券报》、《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时
1 审议董事会提交的《关于修改公司章程的议案》 是 报》、《证券日报》的《永
辉超市股份有限公司第
一届董事会第三十九次
（临时）会议决议公告》
审议董事会提交的《关于修订〈公司关联交易管理办
2 否 同上
法〉》的议案
2012 年 2 月 18 日刊登
3 审议监事会提交的《关于提名林振铭先生为公司监事 否 于《上海证券报》、《中


1

国 证 券 报 》、《 证 券 时
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