公告日期：2012-08-29

　　 吉视传媒股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议资料

（股票代码：601929）




二零一二年八月




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目 录


一、关于出资设立公司的议案 ....................... 3
二、关于《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人
员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的议案.......... 4
三、关于发放监事会主席 2011 年度绩效奖金的议案.... 17
四、关于修改公司章程的议案 ...................... 18
五、关于调整募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金金
额的议案 .................................... 20




2

议案一

关于出资设立公司的议案

各位股东：
根据公司发展战略的需要，公司拟设立文化产业发展有
限责任公司（以下简称“拟设立公司”），并拟同意在相关股
东大会决议范围内授权公司经理层办理与本次拟设立公司
有关的具体事宜。拟设立公司情况如下：
公司名称：拟设立公司名称以工商机关登记为准。
注册地：北京市。
注册资本：拟设立公司注册资本 10 亿元，其中吉视传
媒拟出资 5.1 亿元（首批注册资金为 2 亿元），占注册资本
的 51%。

经营范围：工程项目投资；实业投资；创业投资；房地
产投资；直接投资、投资管理和咨询服务（法律法规规定应
经审批的，未获审批前不得经营）。
机构设臵：股东会是拟设立公司的权力机构，股东会选
举产生董事会，由董事会聘任公司总经理来主持日常经营管
理工作，监事会负责对公司的经营管理实施监督。公司内设
部门、职权及运行机制由拟设立公司章程约定。
以上，请各位股东审议。


3

议案二

关于《吉视传媒股份有限公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行
办法》的议案

各位股东：
为了健全和完善激励机制，公司拟定了《吉视传媒股份
有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂
行办法》。董事会提议将此办法提交股东大会审议。
以上，请各位股东审议。
附：吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员
薪酬管理及业绩考核暂行办法




4

附件：

吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管
理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法
第一章 总则

第一条 为建立符合现代企业制度要求，适应市场经济
的激励约束机制，充分调动公司董事、监事及高管的积极性
和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合企业实际，制定
本办法。

第二条 本办法适用公司下列人员：董事、监事，高级
管理人员。

第三条 公司董事、监事、高管薪酬管理遵循以下原则：

1、坚持激励与约束相统一，薪酬水平既要与经营责任、
经营风险相适应，更要与经营业绩密切挂钩。

2、坚持短期激励与长期激励兼顾，建立健全年薪制，
探索实施中长期激励，促进公司持续发展。

3、坚持薪酬增长与员工工资增长相协调……
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