公告日期：2023-06-06

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2023-023

转债代码：113017 转债简称：吉视转债



债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01



吉视传媒股份有限公司



关于“吉视转债”预计满足转股价格向下修正条件的

提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



可转债代码：113017



可转债简称：吉视转债



转股价格：2.23元/股



转股期限：2018年7月2日至2023年12月26日



2023年5月22日至2023年6月2日，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即：2.01元），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情形公告如下：



一、可转债发行上市概况



2017 年 12 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号）。2017 年 12

月 27 日，公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 156,000 万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 27 日至 2023

年 12 月 26 日。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9 号文同意，公司

156,000 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。



按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，可转债转股期自



2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 日，初始转股价格为 2.98 元/股。因实施

2017 年、2018 年、2019 年、2020 年利润分配方案，公司对转股价格进行了 4

次调整，转股价格为 2.95 元。经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司

董事会将“吉视转债”的转股价格自 2021 年 12 月 8 起由 2.95 元/股向下修正为

2.23 元/股。目前，转股价格为 2.23 元。



二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况



（一）转股价格修正条款



1. 修正条件与修正幅度



在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。



上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



2. 修正程序



如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。



（二）转股价格修正条款预计触发情况



2022 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于不

向下修正“吉视转债”转股价格的议案》，且在未来六个月内（2022 年 8 月 21

日至 2023 年 2 月 20 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦



不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 21 日开始重新起算，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。