公告日期：2024-05-01

浙江出版传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年5 月15 日


浙江出版传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年5 月15 日 14:30
会议地点：杭州市环城北路177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室
会议方式：现场结合网络
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00
召集人：公司董事会
主持人：董事长程为民
参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案：

1.关于公司2023 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司2023 年度监事会工作报告的议案

3.关于公司2023 年度财务决算报告的议案

4.关于公司2024 年度财务预算报告的议案

5.关于公司2023 年度利润分配预案的议案

6.关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案

7.关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计
情况的议案

8.关于修订《浙江出版传媒股份有限公司章程》的议案
9.关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10.关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11.关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案
12.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
七、听取公司三位独立董事2023 年度述职报告；
八、现场投票表决；
九、休会、统计表决结果；
十、宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年5 月15 日

浙江出版传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1.会议由公司董事会依法召集。

2.本次会议的出席人员为2024 年5 月8 日下午上海证券交易所交易结束后，登记
在册的本公司股东及股东代理人（以下统称“股东”），本公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。

二、会议的表决方式

1.出席本次会议的股东以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代理人表决时，须持有效授权委托书。

2.本次股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3.本次会议共审议12 项议案，其中第8 项议案为特别议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效，其余均为普通议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上通过有效。

4.本次会议采用记名方式投票表决，请股东认真审议本次会议所有议案，在会议安排下对决议事项进行表决。

5.投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。

6.出席本次会议的股东，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、会议要求和注意事项

1.出席股东大会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，按时进入指定会场。

2.大会主持人宣布出席会议股东统计情况之后到场的股东，可以列席会议，但不
能参加现场投票表决，建议以网络投票方式参与表决。

3.出席会议人员应遵守会议纪律，……
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