公告日期:2024-04-25
证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2024-009
浙江出版传媒股份有限公司
关于 2023 年度日常性关联交易执行情况
与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大会审议。
公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 24 日,公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十四次会议,分别审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2024 年 4 月 22 日,公司召开第二届董事会独立董事 2024 年第二次会议,对
上述关联交易议案进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案
提交公司第二届董事会第十五次会议审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)2023 年度日常性关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易 上年(前 上年(前次) 预计金额与实
类别 关联人 次)预计 实际发生 际发生金额差
金额 金额 异较大的原因
北京磨铁文化集团股份有限公司[注1] 1.根据市场需求,
18,577.50 17,942.04 与该公司合作图
书规模有所变化
浙江省教育技术中心[注2] 9,875.23 12,498.20 同1.
杭州威博文化体育发展集团有限公司[注3] 12,197.55 6,777.83 同1.
果麦文化传媒股份有限公司 6,523.40 5,059.72
杭州天字网络科技有限公司 4,000.00 3,782.43
浙江出版联合集团有限公司[注4] 5,000.00 4,978.15
杭州印校印务有限公司 2,088.50 5,840.79 根据业务进度调
整了印刷计划
杭州招元文化创意有限公司 930.00 716.47
向关联人采 杭州兴邦电子印务有限公司 589.47 762.27
购商品和接 浙江新华图文制作有限公司 246.60 242.36
受劳务 浙江新华彩色印刷有限公司 ……
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