公告日期：2024-07-19

中远海运控股股份有限公司

董事会战略发展委员会工作细则

（经公司第七届董事会第二次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为保证公司持续、规范、健康发展，规范公司发展战略与规划的评估与审查程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称“上市地上市规则”）、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略发展委员会是由本公司董事会成员组成的专门工作议事组织，主要负责研究和审议公司战略规划，业务发展方向，以及涉及公司战略规划和业务发展方向的重大战略性事项，并向董事会提供决策支持。

第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。

第二章 人员组成

第四条 董事会战略发展委员会由三名董事委员组成。委员会委员由董事长、或半数以上独立董事、或三分之一以上董事提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。

第五条 委员会设主席一名，负责主持战略发展委员会工作；委员会主席由董事长提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。

第六条 委员会成员任期与董事任期一致，任期届满可连选连任。任期内如有委员会成员不再担任董事职务，将自动失去委员会成员资格，由董事会根据上述第四条和第五条规定予以补选。


第七条 公司战略发展部负责战略发展委员会的日常联络和议案推进落实工作，董事会/总经理办公室负责战略发展委员会会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 战略发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司战略规划以及业务发展方向进行研究，并审议相关专题议案；
（二）审议涉及公司战略规划以及业务发展方向的重大战略性事项；

（三）董事会授权的有关战略规划的其他事项。

第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会对提案的意见或决议提交董事会。

第四章 工作程序

第十条 战略发展委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究和审议公司的战略规划，以及涉及公司战略规划、业务发展方向的重大战略性事项，形成书面方案后提交董事会审议通过并遵照落实。

第十一条 具体工作程序

（一）公司高管层根据战略发展委员会的要求，对有关战略规划及业务发展方面的工作进行部署；

（二）根据公司高管层的要求，战略发展部负责战略发展委员会会议的筹备，并提出会议议案；

（三）战略发展委员会对相关议案进行审议，形成意见或决议，提交董事会。
第五章 议事规则

第十二条 委员会根据需要不定期举行会议，会议可以由任何一名该委员会成员、董事长或总经理提议后召开。会议由委员会主席主持，主席因故不能出席时可委托委员会其他委员主持。


第十三条 会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 会议可根据需要，邀请公司董事、监事和高管人员及本委员会认为有必要参加会议的其他人员列席会议。

第十五条 公司董事会/总经理办公室应当提前五个工作日通知委员会成员及列席人员会议召开的时间、地点、议程及材料。

第十六条 每次会议至少应由半数以上委员会成员出席方可举行。本人因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托委员会其他成员代为出席会议，其中独立董事委员应当委托其他独立董事代为出席，委托书中应载明授权范围。每位委员会成员有一票表决权，会议做出的决议至少须经全体委员会成员半数以上表决通过。

第十七条 会议表决采用举手表决方式；书面形式召开的会议采用通讯表决方式。

第十八条 召开会议的程序、表决方式和通过的决议应符合有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十九条 会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会并在董事会上予以通报。

第二十条 参加会议的委员会成员及列席人员均须对会议事项负有保密责任，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 会议应当形成完整的书面会议纪要，经委员会主席……
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