公告日期：2024-07-19

中远海运控股股份有限公司

章 程

第一次修订 于 2005 年 3 月 7 日召开的 2005 年第一次临时股东大会批准。
第二次修订 于2006年11月20日召开的临时股东大会和2007年5月15日年度股东
大会批准。

第三次修订 于 2007 年 10 月 23 日召开的 2007 年第一次临时股东大会批准。
第四次修订 于 2009 年 6 月 9 日召开的 2008 年年度股东大会批准。

第五次修订 于 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年年度股东大会批准。

第六次修订 于 2012 年 11 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会批准。
第七次修订 于 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会批准。
第八次修订 于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会批准。

第九次修订 于 2018 年 8 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会批准。

第十次修订 于 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会暨 2018 年
第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会授
权，并于 2019 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第二十三次会议批
准。

第十一次修 于 2020 年 11 月 30 日经公司 2020 年第一次临时股东大会批准。
订

第十二次修 根据 2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A 股类别股东大
订 会、2019 年第一次 H 股类别股东大会及 2020 年年度股东大会的授
权，于 2021 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十次会议批准。
第十三次修 于 2023 年 5 月 25 日经公司 2022 年年度股东大会批准。

订

第十四次修 于 2024 年 5 月 29 日经公司 2023 年年度股东大会批准。

订


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份和注册资本...... 3
第四章 减资和购回股份...... 8
第五章 购买公司股份的财务资助......11
第六章 股票和股东名册......12
第七章 股东的权利和义务......17
第八章 股东大会......20
第九章 类别股东表决的特别程序......30
第十章 党委......32
第十一章 董事会......33
第十二章 独立董事......40
第十三章 公司董事会秘书......44
第十四章 监事会......45
第十五章 公司总经理......49
第十六章 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员的资格和义务 ......50
第十七章 财务会计制度与利润分配与审计......57
第十八章 会计师事务所的聘任......63
第十九章 保险......66
第二十章 劳动人事制度......66
第二十一章 工会组织......66
第二十二章 公司的合并与分立......67
第二十三章 公司解散和清算......68
第二十四章 公司章程的修订程序......70
第二十五章 通知和公告......71
第二十六章 争议的解决......72
第二十七章 附则......73

注：在章程条款旁注中，《公司法》指修订后的于 2018 年 10 月 26 日生效的
《中华人民共和国公司法》，《上市规则》指香港联交所颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，《香港结算所意见》指香港中央结算有限公司颁布的《香港结算所意见》，“证监海函”指中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)海外上市部与原国家体改委生产体制司联合颁布的《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(证监海函[1995]1 号)，《意见》指国家经贸委与中国证监会联合颁布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》，《章程指引》、《治理准则》、《股东大会规则》、《独董办法》分别指中国证监会颁布的《上市公司章程指引》(2023 年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)、《上市公司独立董事管理办法》。
本章程正文中所指的《上市规则》包括香港联交所颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和上……
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