公告日期：2026-06-12

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会
关于十一届七次董事会相关议案的审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会提名委员会委员，于2026年6月10日召开了提名委员会2026年第二次会议，认真审核了公司提交的十一届七次董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》相关材料，并征得被提名人同意，提出如下审核意见：

1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条件。

2、被提名人不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

3、同意提名吴春潮先生为公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致，并同意将该议案提交公司十一届七次董事会审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会
姚直书 孔令勇
2026年6月10日

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