公告日期：2026-06-02

中煤新集能源股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

中煤新集能源股份有限公司

2026 年 6 月 11 日


目 录


中煤新集能源股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......1
议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案...... 3
议案二：关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案...... 15议案三：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2025


年度关联交易实际发生情况的议案......16

议案四：关于续聘 2026 年度审计机构的议案......18
议案五：关于公司 2026 年度融资额度的议案......19议案六：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案20
议案七：关于制定《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案......21
议案八：关于选举公司第十一届董事会董事的议案...... 22
汇报材料一：公司 2025 年度独立董事述职报告......24
汇报材料二：2026 年度公司高级管理人员薪酬方案...... 64

中煤新集能源股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、时间：2026 年 6 月 11 日下午 14：30

二、地点：安徽省淮南市山南民惠街中煤新集能源股份有限公
司（以下简称“公司”）办公园区 1 号楼 2 层会议室
三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出
席及所持股份情况，公司董事、高管和见证律师出席情
况。

（二）推选监票人员（2 名股东代表）。
（三）逐项审议下列议案：

1、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案。

3、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业
2025 年度关联交易实际发生情况的议案。

4、关于续聘 2026 年度审计机构的议案。

5、关于公司 2026 年度融资额度的议案。

6、关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》
的议案。

7、关于制定《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案。
8、关于选举公司第十一届董事会董事的议案。

（四）独立董事书面述职。
（五）汇报 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。
（六）参会股东对议案进行讨论和提问。
（七）现场参会股东对上述议案进行表决。
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投
票结果）。

（九）监票人宣读表决结果。
（十）宣读股东会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。

议案一:
关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案各位股东：

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》等治理制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年工作情况报告如下：
一、“十四五”发展战略完成情况

“十四五”期间，公司围绕“煤、电、新能源”一体化发展战略，全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，推进“两个联营+”落实落地，不断提高公司可持续发展能力，全力打造华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业，坚定不移走好高质量发展的新集之路。

一是产业发展情况。成功构建“煤炭为基础、煤电为支撑、新能源为方向”的多元互补产业新格局。1 对矿井得到复建，4 座电厂高效新建。煤炭产业基础持续巩固，生产矿井由 4 对增长至 5 对。煤电产业实现从单点布局到集群发展的飞跃，控股装机规模由 200万千瓦增长至 796 万千瓦。新能源产业从无到有、快速崛起。公司转型发展取得重大突破。

二是生产效能情况。生产布局持续优化，装备升级与煤质管控得到有效加强。商品煤产量从 2021 年的 1,696.03 万吨稳步增长至
2025 年的 1,975.82 万吨，累计产量突破 9,356 万吨，年均增长率超

2%；商品煤热值从 2022 年的 4,172 卡/克提升至 2025 年的 4,564 ……
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