公告日期：2024-07-17

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

董事会提名与

薪酬委员会议事规则

中国 杭州

二〇二四年七月


浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司

董事会提名与薪酬委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙商银行股份有限公司（以下简称「本行」）董事会提名与薪酬委员会的议事行为，保障董事会提名与薪酬委员会依法合规履行职责，根据法律法规、部门规章、本行股票上市地上市规则和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称「本行章程」）等有关规定，制定本议事规则。
第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照本行章程规定设立的专门工作机构，以本行的利益为最高准则，依据本行章程规定独立行使职权，并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名与薪酬委员会至少由三名董事组成，其中独立董事委员应占多数，设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。提名与薪酬委员会主任委员和其他委员由董事长提名，董事会选举产生。
提名与薪酬委员会委员及其组成未满足本条的规定时，董事会应立即根据本行股票上市地证券监督管理机构的要求以公告方式说明未能满足的详情及原因，并於未能满足前述规定的要求之日起三个月内根据本条的规定予以补足。
第四条 提名与薪酬委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本行章程规定补足委员人数。

第五条 根据法律法规和本行章程等有关规定，提名与薪酬委员会的主要职责 是：
（一）根据本行经营情况、资产规模和股份结构对董事会组成提出建议：

1. 每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）；

2. 就任何为配合本行的策略而拟对董事会作出的变动提出建议。

（二）拟订董事、高级管理人员的选任标准和程序，并向董事会提出建议：

1. 检讨董事会成员的多元化（包括但不限於性别、年龄、文化及教育背景、
种族或专业经验）情况；

2. 协助董事会制订涉及董事会成员多元化的政策，并於企业管治报告内披
露其政策或政策摘要。

（三）向董事会提议董事长人选、副董事长人选，对董事和行长、副行长、财务负
责人、董事会秘书等高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，包
括：

1. 物色具备合适资格可担任董事的人士，并就此向董事会提供意见；

2. 对董事的提名、委任、重新委任、罢免以及董事（尤其是董事长及行长）
继任计划向董事会提出建议；

3. 就聘任或解聘高级管理人员向董事会提出建议；

4. 审核独立董事的独立性。

（四）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，包括：

1. 就董事和高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规且具有透
明度的程序制定薪酬政策，向董事会提出建议；

2. 根据董事会所制定的企业方针及目标而检讨及审核高级管理人员的薪酬
建议；


3. 就其他执行董事及高级管理人员的薪酬建议谘询董事长及╱或行长，并
向董事会建议执行董事及高级管理人员的薪酬待遇；此应包括非金钱利
益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）；

4. 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；

5. 参考同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责，以及本行内其他职位
的雇用条件；

6. 检讨及审核向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或聘任而须
支付的赔偿，以确保该等赔偿与相关服务协议条款保持一致；若未能与
相关服务协议条款保持一致，该等赔偿亦应该公平合理，而不会过多；
7. 检讨及审核因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，
以确保该等安排与相关服务协议条款保持一致；若未能与相关服……
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