公告日期：2016-07-23

中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对京运通拟终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金进行了核查，有关情况及保荐机构发表的意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2382号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）273,477,157股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.88元，公司共计募集货币资金人民币2,154,999,997.16元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,127,042,998.53元，以上募集资金已全部到位，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京京运通科技股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]第41120013号）审验。公司对本次非公开发行所募集资金采取了专户存储管理。

上述扣除发行费用后的募集资金净额将用于嘉兴-海宁地区50MW屋顶分布式光伏发电项目、嘉兴-平湖地区50MW屋顶分布式光伏发电项目、嘉兴-桐乡地区50MW屋顶分布式光伏发电项目和年产300万套国V高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。

二、原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

单位：亿元

项目名称 立项批准时间 实施主体 拟投入金额 计划进度

嘉兴-海宁地区50MW屋顶 2014年12月11日 海宁京运通新能 4.25 2016年底建设

分布式光伏发电项目 源有限公司 完成

嘉兴-平湖地区50MW屋顶 平湖京运通新能 2016年底建设

2014年12月12日 4.25

分布式光伏发电项目 源有限公司 完成

嘉兴-桐乡地区50MW屋顶 桐乡京运通新能 2016年底建设

2014年12月18日 4.25

分布式光伏发电项目 源有限公司 完成

2、原项目实际投资情况

单位：亿元

未使用募集 项目终止实施

项目名称 实施主体 累计投入金额 目前进度 资金余额 情况

嘉兴-海宁地区 海宁京运通新能 已完成 剩余9MW

50MW屋顶分布式光 2.87 1.38

源有限公司 41MW 终止实施

伏发电项目

嘉兴-平湖地区 平湖京运通新能 已完成 ……
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