公告日期：2021-09-23

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2021-046

方正证券股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A
座 19 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,741,963,412

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.6266

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》以及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事高利先生、廖航女士、汪辉文先生、胡
滨先生和吕文栋先生因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾媛女士因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2021 年与中国平安及其关联人日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 331,012,154 87.4013 47,713,644 12.5984 600 0.0003

2、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

股东大会同意修订公司《章程》，修订内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司<章程>的公告》。

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,694,249,768 98.2598 47,713,644 1.7402 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

关于预计 2021 年与

1 中国平安及其关联人 331,012,154 87.4013 47,713,644 12.5984 600 0.0003
日常关联交易的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明……
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