公告日期：2013-08-31

　　 紫金矿业集团股份有限公司独立董事

提名人声明公告

提名人，紫金矿业集团股份有限公司董事会，现提名卢世华先生、姜玉志先生、

丁仕达先生、薛海华先生为紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，

提名人已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提

名人已书面同意出任紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见

该独立董事候选人声明）。

提名人声明如下：

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与紫金矿业集团股份有限公司之

间不存在任何影响其独立性的关系。

一、被提名人卢世华先生、丁仕达先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关

法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或

者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训

工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

被提名人姜玉志先生、薛海华先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、

行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他

履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人姜玉志先生、薛海华先生尚未根据《上

市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人姜

玉志先生、薛海华先生已承诺在接受本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近

一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担

任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关

于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）其……
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