公告日期：2017-11-29

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—062



紫金矿业集团股份有限公司



关于增加持续关联交易额度的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、持续关联交易基本情况



紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“阿舍勒铜业”）与新疆有色金属工业集团物资有限公司（以下简称“有色物资”）于2017年2月22日签署《铜精矿供货合同》，由阿舍勒铜业向有色物资销售铜精矿，合同有效期从2017年1月1日至2017年12月31日，在约定的合同有效期内，阿舍勒铜业向有色物资销售铜精矿含铜金属量最高数量不超过21,000吨，预计最高交易金额不超过人民币85,000万元。有关详情见公司于2017年2月23日披露的“临2017-006”公告。截止至2017年10月31日，阿舍勒铜业向有色物资销售铜精矿含铜金属量为16,594吨，交易金额为人民币70,528万元（以上数据未经审计）。



因2017年度铜精矿价格上涨，导致该关联交易预计将超出年初设定的预计最高交易金额人民币85,000万元，需追加关联交易额度不超过人民币15,500万元，增加至预计最高交易金额不超过人民币100,500万元，而有关持续关联交易仍继续按2017年2月22日签署的《铜精矿供货合同》执行。除新预计的年度金额上限外，持续关联交易的其他内容（包括销售铜精矿含铜数量）均维持不变。



本次增加持续关联交易额度事项已获得4名独立董事事前认可，同意将该事项提交



公司第六届董事会2017年第14次临时会议审议。公司于2017年11月28日召开临时



董事会，以通讯表决方式审议通过上述事项，公司11名董事均参与表决并一致同意。



上述关联交易最高交易金额不超过公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的5%，根据上海证券交易所上市规则，无须提请股东大会批准，但需履行信息披露义务。



二、关联方介绍和关联关系



(一)新疆阿舍勒铜业股份有限公司



注册地址： 新疆哈巴河县



法定代表人：彭士群



注册资本：25,000万元



企业性质：股份有限公司



成立日期：1999年8月13日



经营范围:汽车运输；住宿、餐饮（限分支机构经营）；卷烟的零售（限分支机构经营）；地质矿产资源的勘察与开发；矿产品的生产、加工与销售；地质矿业的技术服务；环境保护与旅游开发；酒店的投资、经营管理等。



财务状况：截至2016年12月31日止，阿舍勒铜业总资产310,540万元，净资产



153,786万元，2016年度实现销售收入123,768万元，净利润39,757万元。（以上财



务数据经审计）；



截至2017年9月30日，阿舍勒铜业总资产325，908万元，净资产183，843万元，



2017年1-9月实现销售收入128,901万元，净利润55,056万元。（以上财务数据未经



审计）。



阿舍勒铜业主要从事阿舍勒铜矿开发。



（二）新疆有色金属工业集团物资有限公司



注册地址：新疆乌鲁木齐市区北站二路东一巷226号



法定代表人：库尔班努尔东



注册资本：2,000万元



企业性质：有限责任公司



成立日期：2002年11月20日



经营范围：铬矿石、铬镁砖、焦炭、炉料的经营；金属材料、机电产品、矿产品、化工产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电产品的销售；化肥的零售、机械零部件的加工；机械设备安装及技术咨询服务；装卸、搬运、仓储服务；房屋租赁；热力供应服务；铁路集装箱运输服务；货运代理服务；农副产品、水产品、冷冻食品的销售；煤炭、石材的销售。



财务状况：截至2016年12月31日止，有色物资资产总额119,339万元，净资产



为-1,016万元，2016年度实现销售收入221,566万元，净利润-1,377万元。（以上财



务数据经审计）



截至2017年9月30日，有色物资资产总额为289,555万元，净资产为-670万元，



2017年1-9月实现销售收入475,546万元，净利润346万元。（以上财务数据未经审计）



(三)关联……
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