公告日期：2012-11-30

　　证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2012-038

中国国旅股份有限公司
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
现场会议召开时间：2012年12月21日（星期五）下午2:00时
网络投票时间：2012年12月21日（星期五）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
股权登记日：2012年12月14日（星期五）
现场会议召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅
会议方式：现场投票方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络
投票系统）




中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 11 月 13 日第二届董事会第
三次会议决议召开公司 2012 年第四次临时股东大会，现将会议事项公告如下：


一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证
券交易所交易系统投票平台进行，股东可以在股东大会召开日的交易时间内通过上
述系统行使表决权。
3、参加会议方式：


1

公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议的开始时间为2012年12月21日（星期五）下午2:00时
（2）网络投票的时间为2012年12月21日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00
5、现场会议召开地点：
北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅
6、股权登记日：2012年12月14日（星期五）


二、会议审议事项
是否为特
序号 会议议案 别决议事
项
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 否
2 关于公司非公开发行股票方案的议案 —
2.1 发行股票的种类和面值 是
2.2 发行方式和发行时间 是
2.3 发行对象和认购方式 是
2.4 定价基准日及发行价格 是
2.5 发行数量 是
2.6 募集资金规模和用途 是
2.7 限售期 ……
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提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。