公告日期：2024-04-24

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-015
中国旅游集团中免股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提高中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。

特此公告。

附件：《中国旅游集团中免股份有限公司章程修订对照表》

中国旅游集团中免股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日


附件：《中国旅游集团中免股份有限公司章程修订对照表》

原条款 修订后条款

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公

司”、“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效 第一条 为维护中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公
制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 司”、“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和 效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《上市公司治 国有企业制度，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中 组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《国 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称 公司治理准则》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市“《特别规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备 管理试行办法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易条款》”）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简（以下简称“《修改意见函》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 称“《香港上市规则》”）等有关规定和要求，制订本章程。
则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其他有关规定和要求，制订本
章程。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 会”）《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2009]798 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000 监许可[2009]798 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000
万股，于 2009 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市。 万股，于 2009 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市。

公司于 2021 年 1……
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