公告日期：2024-12-31

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-088

中国银河证券股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
M1919 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 364

其中：A 股股东人数 363

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,239,604,310

其中：A 股股东持有股份总数 5,251,574,652

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 988,029,658

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.063972
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.027999

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.035973

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长王晟先生担任本次大会主席并主持会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事罗卓坚先生因另有工作安排未出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生出席了本次股东大会；
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律
师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作
人员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 关于提请股东大会选 6,204,783,076 99.441932 是


举王晟先生担任第五

届董事会执行董事的

议案

1.02 关于提请股东大会选 6,238,396,248 99.980639 是

举薛军先生担任第五

届董事会执行董事的

议案

1.03 关于提请股东大会选 6,108,546,325 97.899579 是

举杨体军先生担任第

五届董事会非执行董

事的议案

1.04 关于提请股东大会选 6,108,772,245 97.903199 是

举李慧女士担任第五

届董事会非执行董事

的议案

1.05 关于提请股东大会选 6,221,728,222 99.713506 是

举黄焱女士担任第五

届董事会非执行董事

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