公告日期：2013-08-24

　　 股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-037

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、股东大会召开时间：2013年9月10日（周二）上午9：30

2、股权登记日：2013年9月3日（周二）

3、会议地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

4、会议方式：现场投票表决

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了

《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2013年第二次临时股

东大会。本次股东大会采用现场投票方式，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议基本情况

1、会议召开时间：2013年9月10日上午9:30

2、股权登记日：2013年9月3日

3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票

（二）会议审议事项

1、审议《关于公司2013年半年度利润分配方案的议案》。

（三）会议出席对象

1

1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人

员。

2、 截止2013年9月3日下午15点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上

海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必

是公司股东。

（四）参加现场会议股东登记办法

1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法……
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