公告日期：2025-01-14

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-001
浙江正泰电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 573

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,002,705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.8207

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事张智寰女士主持
会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陆川先生因公出差未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》

审议结果：通过


表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 262,091,688 99.6536 824,117 0.3133 86,900 0.0330

2、 议案名称：《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 262,108,288 99.6599 780,117 0.2966 114,300 0.0435

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于公司 2025

1 年度日常关联交易 261,660,588 99.6530 824,117 0.3139 86,900 0.0331
情况预测的议案》

《关于 2025 年度

2 预计向关联方采购 261,677,188 99.6594 780,117 0.2971 114,300 0.0435
光伏组件的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效

表决权的二分之一以上同意通过。

2、本次股东大会全部议案对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东大会全部议案均涉及关联交易，相关关联股东已进行回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：郭子坤、李琳璇
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