公告日期：2024-06-20

招商局能源运输股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年六月二十六日


目录


会议议案 ...... 5
议案1：关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案 ...... 7
议案2：关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案 ...... 8
议案3：关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案 ...... 9
议案4：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 ...... 10
议案5：关于《公司2023年度利润分配方案》的议案 ...... 11议案6：关于公司2024年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的
议案 ...... 12议案7：关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构
的议案 ...... 13议案8：关于公司2023年度日常关联交易情况报告及2024年度日常关联交易预计
情况的议案 ...... 14
议案9：关于向下属公司提供担保授权的议案 ...... 17
议案10：关于2023年度报告董事、监事、高管薪酬披露情况的议案 ...... 18
议案11：关于变更公司注册资本的议案 ...... 19
议案12：关于修订《公司章程》的议案 ...... 20
议案13：关于为董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案 ...... 21
议案14：关于向造船厂提供LNG船舶建造履约担保的议案 ...... 22
议案15：关于授权董事会开展2024年中期分红的议案 ...... 23
现场投票注意事项 ...... 24
附件1 ...... 25
附件2 ...... 46
附件3 ...... 52

2023年年度股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年年度股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司部分董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2024年6月6日公告的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024[033]号），本次会议共审议15项议案。

九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会的特别决议案：议案11、议案12。


本次大会涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、
8.07、9、10、12；

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案 8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9、10、12 回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案 8.02 回避表决。

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。


会议议案

序号 议案名称

1 关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案
2 关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案
3 关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
4 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
6……
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