公告日期：2008-11-20

证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临2008-027





中国石油天然气股份有限公司


第四届董事会第三次会议决议公告


中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会


第三次会议于2008 年11 月4 日向公司全体董事和监事发出会议通知，


会议于2008 年11 月19 日在北京以现场方式召开。应到会董事14 人，


实际到会11 人。本公司董事周吉平先生、王宜林先生和曾玉康先生因


故不能到会，已分别书面委托董事王福成先生和李新华先生出席会议


并代为行使表决权。会议由公司董事长蒋洁敏先生主持。监事会成员


和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公


司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。


经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：


一、审议通过公司2009 年度投资计划；


二、审议通过公司2009 年度预算报告；


三、审议通过关于收购辽河石油勘探局等六家企业风险作业服务


业务资产的议案。


议案表决情况：


特别提示


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没


有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2


就第一、二项议案同意票数均为14 票，无反对票或弃权票。


就第三项议案，公司董事长蒋洁敏先生、副董事长周吉平先生、


董事王宜林先生、曾玉康先生、王福成先生、李新华先生、廖永远先


生、王国樑先生作为关联董事回避了表决，其余6 位有表决权的董事


（含独立非执行董事）一致表决同意通过该议案。公司独立非执行董


事认为上述收购事宜于公司日常业务过程中达成，按照一般商业条款


订立，对公司和公司全体股东而言属公平合理，符合公司及全体股东


的整体利益。本次收购的具体内容请参见公司于上海证券交易所网站


上另行刊登的关联交易公告。


特此公告。


中国石油天然气股份有限公司董事会


二零零八年十一月十九日



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