公告日期：2024-05-14

京沪高速铁路股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月三十日


会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等文件有关要求，制定本须知。

一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法人股东请持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。

三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2024 年 5
月 21 日（星期二）9:00-17:00 将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。


2023 年年度股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 5 月 30 日 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地址

北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼三层 315 会议
室

三、会议主持人

董事长刘洪润先生

四、会议议程

（一）审议议案。

1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；

2. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；

3. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案；

4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

5. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；

6. 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计
2024 年度日常关联交易的议案；

7. 关于公司聘任 2024 年度财务报表及内控审计机构的
议案；

8. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；

9. 关于修订《公司章程》的议案；

10. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

11. 关于回购公司股份的议案。

（二）独立董事向股东大会作述职报告。

（三）股东发言提问。

（四）投票表决，统计表决结果。

（五）宣读投票表决结果。

（六）宣读股东大会决议。

（七）宣布会议结束。

京沪高速铁路股份有限公司
二〇二三年年度股东大会材料一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案各股东：

根据《中华人民共和国公司法》《京沪高速铁路股份有限公司章程》有关规定，公司董事会拟就 2023 年度工作情况向股东大会报告。报告内容主要包括 2023 年重点工作情况及2024 年工作计划等。

请各股东审议。


京沪高速铁路股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，忠实勤勉尽责地开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，取得较好成效。现将 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划报告如下。
一、2023 年度经营情况

2023 年公司营业总收入 406.83 亿元，较上年同期 193.36
亿元增长110.40%，较2019年同期348.56亿元增长16.72%；营业总成本253.69亿元，较上年同期204.21亿元增长24.23%，
较 2019 年同期 2……
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