公告日期：2024-12-18

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-081
安徽新华传媒股份有限公司

关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调
整实施地点并增设募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为满足安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）的战略规划及业务需要，提高募集资金使用效率，推进募投项目实施，结合公司发展目标、公司经营现状以及募投项目实际情况，公司非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”拟增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户。本次调整是公司经过综合考虑和论证项目的实际情况、实施环境及后续建设需要而作出的审慎决定，符合当前公司经营情况及实际需求，符合公司业务协同性要求和总体战略规划。

● 本次非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”增加实施主体并调整实施地点未改变募投项目投资总额、未改变所涉及的业务领域和方向、未改变募投项目实施方式，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。

● 本次非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”增加实施主体并调整实施地点不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限
公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行
价格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，本公司实际已向平安养老保险
股份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资 金 到位 情况 已经 华普 天 健会 计师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙） 会验 字 [2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司将原非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）进行了变更，变更后投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”，变更后非公开发行股票剩余资金128,015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）继续存放于募集资金专户。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（临2023-043）、《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告》（临2024-004）。公司非公开发行股票募集资金投资项目投资金额如下表所示：

项目名称 调整后投资总额（万元）

数字科学普及项目 17,368.10

产教智融平台项目 11,882.80

数字化书店建设项目 33,377.02

供应链智慧物流园项目 58,901.48

合 计 121,529.40

三、本次增加实施主体并调整实施地点情况

（一）增加实施主体并调整实施地点的原因

公司非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”中，多元文创业态开发与线上电商服务体系子项目的业务单位主要为公司全资子公司安徽新华图书音像连锁有限公司（以下简称新华图书）。结合公司及其部分线……
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