公告日期：2024-12-18

国金证券股份有限公司关于

安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票部分募投项目

增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对皖新传媒非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价
格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，公司实际已向平安养老保险股份
有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

2024 年 1 月 24 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，公司将
原非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）进行了变更，变更后投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”，变更后非公开发行股票
剩余资金 128,015.38 万元（含截至 2023 年 12 月 31 日的累计收益）继续存放于
项目的公告》（临 2023-043）、《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告》（临 2024-004）。公司非公开发行股票募集资金投资项目投资金额如下表所示：

项目名称 调整后投资总额（万元）

数字科学普及项目 17,368.10

产教智融平台项目 11,882.80

数字化书店建设项目 33,377.02

供应链智慧物流园项目 58,901.48

合 计 121,529.40

三、本次增加实施主体并调整实施地点情况

（一）增加实施主体并调整实施地点的原因

公司非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”中，多元文创业态开发与线上电商服务体系子项目的业务单位主要为公司全资子公司安徽新华图书音像连锁有限公司（以下简称“新华图书”）。结合公司及其部分线下门店的实际情况，根据公司资源配置与发展规划，增加新华图书为实施主体，并调整部分线下书店为实施地点，有利于保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率。
（二）具体调整情况

1、增加实施主体

“数字化书店建设项目”原实施主体为公司，增加后实施主体为公司及其全资子公司新华图书。本次所增加的实施主体的基本情况如下所示：

（1）公司名称：安徽新华图书音像连锁有限公司

（2）统一社会信用代码：91340000711776657G

（3）法定代表人：刘维维

（4）注册资本：10,000 万元人民币

（5）注册地址：安徽省合肥市庐阳区砀山路 10 号


（6）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（7）成立日期：2000 年 3 月 28 日

（8）经营范围：国内书报刊、电子出版物销售及网络销售，音像制品、电子产品、数码产品、工艺礼品、教育、文化、体育用品、办公用品、净水饮水设备……
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